Все статьи номера
статья 14 из 26
Не прочитано
3
Февраль 2019года
Проверки и штрафы

Банки вычисляют обналичку по новым признакам

Крупная наличная выручка может навредить

Известны опасные коды ОКВЭД

Банки обязали проверять компании в СМИ

Банки будут проверять своих клиентов по новым ориентирам. ЦБ назвал дополнительные признаки, которые говорят о возможной схеме обналички. Документа ЦБ в открытом доступе нет, но редакции удалось изучить его и выяснить, что под подозрение может попасть и добросовестная компания.
ПФР начал взыскивать с компаний убытки из-за СЗВ-М
№ 3, 2019
Три нарушения, за которые теперь не накажут